越南阿里巴巴公司案警方和检察院继续记录新受害者的证词

　　10月6日，胡志明市人民检察院表示，该机构正在研究在胡志明市后发生的发生在阿里巴巴房地产股份公司的＂骗取财产和洗钱＂案卷。市公安侦查警察局于10月3日完成第五次追加调查结论，移送检察院。
　　职能部队封锁搜查了位于守德区的阿里巴巴公司总部。
　　此前，8月25日，胡志明市人民检察院应市人民法院的要求，将案卷退回侦查机关追加调查。
　　具体而言，该案定于8月12日至10月12日进行一审。8月9日，胡志明市人民法院作出决定，将案卷退回市人民检察院，要求对12项内容进行追加调查。尤其值得注意的是，法院提议补充法院报告的被害人名单以及每位被害人的拨款数额。同时，建议查明并采取措施，追回被告为多个主体进行房地产收购所花费的中介费款项。
　　在接到追加调查的请求后，经过1个月的调查，截至目前，侦查局已完成追加调查的结论，继续建议对被告人阮泰伦（人民法院院长）提起公诉。 2015 年刑法第 174 条规定的＂诈骗挪用财产罪＂的 21 名被告人；其中两名被告人 Vo Thi Thanh Mai（Luyen 的妻子，持有公司 49.5% 的股份）和 Nguyen Thai Luc（Luyen 的弟弟）根据 2015 年刑法第 324 条被进一步起诉＂洗钱＂。 Huynh Thi Kim Thang 因＂洗钱＂罪被起诉。调查机构认定，Nguyen Thai Luyen 及其同伙从 4,361 名客户中欺诈挪用了超过 22,640 亿越南盾。
　　据本报报道，在土地使用权出让过程中，利用很多人对法律的不了解，阮泰禄在阿里巴巴旗下成立了22家公司，指派家人或亲信担任公司的法定代表人，然后组织购买大量农地。
　　为了有钱买地，阿里巴巴公司与同系统公司设立住宅项目、非法划地、提供虚假信息等，完全是合法项目、自名项目征集、骗签合同等。以住宅形式出售土地以从客户那里筹集资金。
　　为了建立信任和吸引客户，Nguyen Thai Luyen 使用以下技巧： 承诺从付款之日起 12 个月后 30% 或 15 个月后 38% 以更高的价格回购；自签订之日起按每月 2% 的价格转租并支付合同价值的 95%...
　　采用这种方式，大部分接受阿里巴巴公司提供的住宅地块形式的土地出让的客户，在到期时不会收到承诺的住宅形式的土地使用权证，但会得到公司的批准。公司根据期权合同或所附合同附件转为付息或回购形式。
　　事实上，所有项目都是阿里巴巴自己在土地使用权出让合同中标明的一块特别大面积的农业用地，尚未允许分块，而不是阿里巴巴公司所宣传和展示的住宅用地。提供期权或附加的合同附件只是为了吸引更多的投资者参与项目。
　　在追加调查期间，调查机构对阮泰禄、武氏清迈和裴明德进行了询问。被告均承认，阿里巴巴公司没有就土地所有者转让的地块向经纪人支付佣金的政策。金钱的支付，会计账簿上完全没有记载这一内容。调查机构也没有扣押任何其他证明向经纪人支付佣金的证据或文件。此后，调查机构认定，没有证据表明阿里巴巴公司从客户挪用的款项中向经纪人支付了佣金，有撤回的理由。
　　在被害人身份认定方面，2022年1月20日至今，侦查机关继续配合检察院对362件被害人不来上班、229件被害人上访案件在起诉过程中记录证言。此外，胡志明市警方调查局将继续督促和补充巴地-头顿和平顺省的核查结果，为起诉和审判服务。