深度揭密比特币第一大案血洗270万人金额高达1200亿

　　#比特币[超话]#
　　2019年6月底，一个宁静的清晨，中国警方跨越大半个地球，直达南太平洋岛国瓦努阿图，一脚踹开了犯罪分子房屋的大门。
　　听到声音，犯罪分子从睡梦中惊醒，嘴边晶莹的口水还没来得及擦掉，就被戴上了来自祖国母亲的限量版银色VIP手环。
　　2020年11月，法院发布了该起案件的判决书，这件席卷全球170多个国家，血洗270万人、层级多达3000层的惊天大案终于落下了帷幕。
　　这就是＂币圈第一大资金盘＂，PlusToken，涉及31万比特币，如果这些比特币能拿到现在，价值高达人民币1200亿元。
　　那么，
　　1、PlusToken的背后，到底是谁在搅动千亿资金盘？
　　2、PlusToken又是如何血洗270万＂币友＂的？
　　3、为什么PlusToken能割遍全球170多个国家的韭菜？
　　今天，我就带大家了解＂币圈第一大资金盘＂始末。
　　先从团队说起。
　　一、嘴炮三人组一拍即合
　　很长一段时间里，PlusToken的实际创始团队都处于扑朔迷离的神秘当中。
　　PlusToken的一份宣传材料曾提到，其创始人是阿尔法狗算法研究员Leo，联合创始人为三星团队核心技术人员，金钟仁。
　　这是PlusToken唯一公开的两名成员。
　　对于创始团队成员身份模糊不清，官方给出的解释是，中本聪也不露面，大家知道他在做事不就行了。
　　事出反常必有妖，事后据警方调查，PlusToken所宣传的创始人Leo和金钟仁果然都是傀儡，实际创始团队另有其人。
　　PlusToken平台真正的创始人叫陈波，是传销界的泰山北斗。
　　2018年初的时候，陈波创建了一个数字钱包，起名PlusToken，自称币圈余X宝，唯一不同的是余X宝里存的是人民币，而PlusToken只接受价值500美元以上的数字货币。
　　为了集思广益，陈波还拉来了两个人，老丁和老彭。
　　老丁，有关部门称他是区块链领域＂有身份、有资源，熟悉区块链技术＂的专家。老彭，传销界知名嘴炮专家，这哥们此前就因为传销被判了2年半的有期徒刑。没想到，他和郭美美是一家，出狱之后，还是不老实，结果十年不到二进宫。
　　到这里，币圈＂第一大资金盘＂的创始团队，嘴炮三人组就全部到齐了。
　　三人面基之后促膝长谈，夜以继日，不分白昼，咖啡配红牛，终于想出了一套赚钱方案！
　　2018年5月1日，PlusToken重磅上线，开始了对韭菜的无情收割。
　　二、花式骗局＂活埋＂270万币友
　　了解了PlusToken的实际创始团队，嘴炮三人组之后，我们来看第二个问题， 成立不到一年的PlusToken，是如何血洗270万币友的？
　　嘴炮三人组规定，加入PlusToken，不但需要上线推荐，还需要缴纳价值500美元以上的数字货币作为入场费。
　　PlusToken的整个运作可谓套路满满，层层相扣。
　　第一层套路，＂智能狗搬砖＂。
　　PlusToken宣称会员每个月都能得到本金10%-15%的收益，看看余X宝年化不到3%的惨淡收益，就问你心动吗？
　　第二层套路，直接推荐收益。
　　你直接拉进PlusToken的人，也就是你的第1代下线。
　　所谓直接推荐收益，就是第1代下线有多少收益，就给你完全相同的收益。
　　比如，你的第代下线投入了10000元，一个月的收益是10%，1000元，那你就也能获得1000元的收益。
　　接下来是第三层，间接推荐收益。
　　你的下线有了下线之后，你也能够增加收益。间接推荐收益是指你可以获得2-10代所有账户收益的10%。
　　比如，你的一个第2代下线投入了10000元，一个月的收益是10%，1000元，那你就能获得1000元的10%，也就是100元的收益。
　　但是还有一个条件，那就是直接推荐几个有效账户，才能拿几代的收益。
　　有效账户说白了就是充钱的账户，推几个有效账户，才能拿几代收益是什么意思？
　　比如你只有两个直接推荐账户，也就是2个第1代下线，但是其中有个人很拼，直接帮你拓展到了第10代。
　　因为你只有两个直接推荐账户，所以你的间接推荐收益只能拿到第2代，后面的3-10代跟你没有一分钱关系。
　　想拿到第3代的收益，你就要拉3个人，想拿到第10代，就要拉10个人。
　　这个条件存在的目的就是刺激你不断地拉人头，避免你只靠下线＂吃饭＂。
　　到这里还没完， 第四层套路，高管收益， 以发展账户的数量和投入的本金金额为划分依据，分为四个级别，达到后可以获得额外的返佣，官方承诺最高有超过150万美元的奖励。
　　也就是说，骗的人越多，骗的钱越多，能拿到的奖励也越多。
　　这一层套路的本质其实也是在鼓励你拉人头。层层套路，环环相扣，滴水不漏，这种严谨做事的态度，值得我们在学习工作中学习。
　　看完这些套路，你以为只要不断地拉人头，就能在PlusToken赚得盆满钵满吗？
　　不好意思，要让你失望了。
　　因为PlusToken以plus币作为会员收益的结算方式。
　　plus币是什么？
　　plus币是PlusToken平台自己发行的货币，没有任何价值，约等于空气。
　　也就是说，你辛辛苦苦拉人头，最后却只能得到空气，不对，得到plus币。
　　虽然本质是白嫖，但是样子还是得装一装的。
　　为了获得会员的信任，PlusToken宣称plus币可以随时提现。
　　如果觉得这个规则听起来还不错，那你就大错特错了！
　　嘴炮三人组就是要让投资者放松警惕，他们非但不会放过任何一根韭菜，甚至恨不得把韭菜根都刨出来。
　　为了拖延会员的提现时间，PlusToken规定，＂28天内，提现要扣5%的手续费，28天后，只扣1%的手续费。＂
　　这样，会员为了节省那4%的手续费，就会延迟提现时间。
　　不过你以为熬过28天，钱就能进自己的口袋了吗？
　　PlusToken还有规定，提现可以，但是需要人工审核。
　　也就是说，能不能把空气换回你真金白银买的数字货币，嘴炮三人组说了算，然而进了别人口袋的钱，哪能那么容易拿回来！
　　这一波，PlusToken在大气层。
　　为了更好地割韭菜，2019年2月，PlusToken还另外推出了一个虚拟矿机项目。
　　听起来非常高端的虚拟矿机，其实实物就是一个运动手环。
　　虚拟矿机分为钻石和VIP两个级别，开通钻石需要42万，开通VIP需要85万。
　　PlusToken跑路前开通虚拟矿机13000台，以矿机的平均价格63.5万计算，仅通过虚拟矿机这一个项目，嘴炮三人组就卷走了82.5亿元。
　　然而PlusToken购买运动手环的成本合计只有32.5万元。
　　也就是说，一台均价63.5万的虚拟矿机平均成本仅为25元。
　　真的是＂笋＂都要被夺完了。
　　另外PlusToken要求用户开通虚拟矿机后，本金必须锁仓一年。
　　结果还不到半年，PlusToken的实际创始人，嘴炮三人组就被抓了。
　　三、野蛮推广割遍全球韭菜
　　这么明显的骗局，为什么PlusToken能割遍170多个国家的韭菜呢？首先，离不开嘴炮三人组的野蛮推广。
　　为了塑造公司形象， PlusToken声称自己是一家跨国公司，研发实验室在韩国首尔，三星和谷歌占股17%。
　　嘴炮三人组还找来一个金发碧眼的俄罗斯小伙Leo当傀儡，让Leo作为PlusToken的创始人出席各种活动，甚至和王储会面。
　　看到PlusToken＂喜提＂英国查尔斯王储，我才知道，原来这才是CX的最高境界，微商＂喜提＂和谐号都不算啥。
　　而且嘴炮三人组还让PlusToken的广告上天入地，无孔不入。
　　不仅登上中关村、纳斯达克的大屏。
　　甚至连菜市场的毛豆都不放过。
　　在PlusToken的野蛮推广之下，嘴炮三人组仅用了一年的时间就坑蒙拐骗了全球270万币友。
　　截至2019年6月27日，PlusToken收取会员缴纳的比特币31万个，以太坊917万个，狗狗币110亿个……
　　按照当时数字货币的最低价格计算，以上数字货币总价值超过148亿元人民币。如果拿到现在，光比特币就是1200亿元。
　　钱来得太快，人就容易飘。
　　嘴炮三人组的头目，陈波变现了1.45亿元。
　　拿到这些钱后，陈波先用＂币友们的血汗钱＂1200万，孝敬父母。其中1000万给了女朋友的父母，剩下的200万给了自己的父亲。接着又给自己的弟弟买了一辆玛莎拉蒂和一辆路虎。
　　最后陈波才＂想到自己＂，给自己买了11套房。
　　不过陈波还没风光多久，就出现了视频开头的那一幕，嘴炮三人组戴上了祖国母亲送来的限量版VIP银色手环。
　　当天，PlusToken所有的在线活动突然停止。
　　官方发布通告：PlusToken因为系统升级，禁止会员提现。
　　PlusToken的客户群直接炸了。
　　为了安抚韭菜们的情绪，PlusToken最强公关立即出马，开始声泪俱下地给大家编故事，＂大家要淡定呀，这都是污蔑，我们只是在升级系统，一切都会回来的。＂
　　意思就是，其他人都在骗你们，他们就是见不得你们发财，你们要相信我，只有PlusToken对你们才是真的好。
　　这演技，奥斯卡小金人听了都得落泪。
　　于是，神奇的事情发生了，嘴炮三人组被抓后，每一分每一秒都依然有数字货币转入PlusToken账户。
　　官方统计，2019年6月28日后，有总价值高达3.8亿元的比特币转入了PlusToken。
　　这些会员对PlusToken到底是一种怎样的爱？
　　2020年11月26日，法院发布PlusToken案的二审判决书，嘴炮三人组及另外11人分别被判二至十一年有期徒刑。
　　PlusToken全员伏法后，那些价值高达1200亿人民币的比特币去哪了？
　　会员缴纳的钱，并没有像P2P一样退还给受害者，而是被国家收缴，充公国库了，因此对于受害者来说，这比P2P的待遇差多了。
　　PlusToken能够收割全球，不仅仅是因为花式套路和野蛮推广。
　　受害者之所以上当受骗，离不开人性的贪婪。
　　所以一个PlusToken倒下后，千千万万个其他Token站了起来。
　　比如涉及71万人、涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币CX案、拥有80万注册会员的TokenStore被曝跑路……等等。
　　然而这些都还只是冰山一角。
　　PlusToken早已不再是PlusToken，但是蓦然回首，韭菜还是韭菜。
　　如何远离骗局？
　　不盲目贪图高收益，赚自己能赚的钱。
　　说起来很简单，但是又有多少人真正能做到这一点？
　　很多人看到高收益，就立马大脑充血，立即上船，然而等醒来的时候，才发现船已经开到了深海。
　　参考文献：
　　1、陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书
　　2、深喉解密：plustoken背后大佬浮出水面，崩盘前成员最少日挣十万，案发前大肆购买宝马、跑车、房产公寓，刘永生
　　3、148亿！数字货币传销案细节曝光，会员缴纳比特币31.42万个，层级达3293层，何小桃等
　　4、揭开500亿＂区块链＂骗局，卢志坚等
　　5、币圈小白血亏背后，揭秘资金盘花样套路，岳品瑜等
　　6、币圈最大资金盘plustoken停止提现第4天，内部录音流出，创始人被警方控制，刘永生
　　7、15人判刑，148亿数字币传销大案宣判！注册会员近270万，以区块链招摇撞骗，层级高达3293层，谢忠翔
　　8、400亿跨国惊天大案！200万人深陷币圈传销，109人被捕！层级关系多达3000层，王君晖
　　9、200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币——揭秘一起特大数字货币网络传销案，熊丰
　　10、涉案金额逾400亿！特大跨国网络传销案告破，林靖
　　11、Plus Token钱包传销马脚毕现，岳品瑜等
　　12、500亿＂区块链＂骗局：传销套路穿区块链新＂马甲＂，卢志坚等
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