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为什么我微信上个星期共转账50万,会被银行工作人员调查?

  谢谢EⅠin情感之邀请。回答如下:
  银行监管问题,我想你也知道,你的问题恐怕不在问监管。
  我想,一是你微信上资金异常,从来没有这么大的资金流动,现在一下子发生大额资金流动,银行觉得可疑,当然要查一下。二是帐户异常,来往帐户可疑,或有被银行查过的帐户。你与这些帐户转帐,银行也是要查的。三是交易异常,也就是资金用途异常。四是银行例行公事,既便你的资金,来往帐户,交易都正常,银行例行检查也是正常的,允许的,及时提醒也是必须的。
  个人看法,偏面,请谅解。
  一次不会吧。
  银行对于个人之间、个人与企业、企业与企业之间的转账都关注着呢,当数额在限制数额之下,通常都不会调查,如果数额超过了相应的界限或者账户出现异动,那必须启动调查,这是金融监管的需要,也是反洗钱的惯常操作,只要自己不违法违规,接到调查电话如实陈述相关事实就可以了。如若被人利用,也能及时发现、止损。
  调查的都是突然一段时间,或者每笔大额转账的人,长期经常大额或者经常每天转账不会被查。银行转账的额度也是根据个人情况不一样。一句话经常有钱就正常。突然有钱转进转出就不正常。
  只要你把钱存入银行,你的钱的去向都会受到银行的监管。只要你的钱来源没有问题,你就不怕银行的过问,银行的过问也是正常的监督而已,不必紧张。
  银行会对突如其来的大款项是负大责的,出3问题对银行名誉很不利的。责任心是服务与利益的把舵手。

盈利分红创新高贵州茅台员工去年人均年薪30万元,3年涨约两成每经记者朱万平每经编辑文多12月4日,贵州茅台(600519。SH)母公司茅台集团发布了2020年社会责任报告。该报告显示,去年茅台集团实现营收1142亿元,同比增长13。9实现净千亿养猪大王陨落,负债1000亿曾抵押猪圈,员工从13万降到3万文BU审核张子扬校正知秋在冷鲜肉市场上,雨润曾做了连续7年的行业霸主,连双汇一度都不是雨润的对手。雨润的崛起之路祝义财出生在江苏的一个贫苦人家,虽然家中经济状况不好,但还是供他上了娃哈哈创始人宗庆后,呼吁民企给员工涨工资,女儿39岁至今不嫁人提起宗庆后不少人肯定有所耳闻,国内知名饮品娃哈哈就是他创立的,宗庆后三次登上中国首富的位置后,年近八旬依旧奋斗在第一线,这位饮品巨头究竟有怎样传奇的经历呢?目前的中国首富是农夫山泉李斯特型日本创全球一流大公司的企业发展史日本经济的特征是拥有众多的大公司。1960年以来,日本大公司在全球的名气越来越大。除了几个横向企业集团,如三菱三井芙蓉(Fuyo)三和(Sanwa)和DaiichiKangyo外,缅甸国内局势持续紧张,银行取钱仍然受限,经济严重受创3月24日,缅甸全国多地,民众举行了静默示威活动,民众待在家中,很多门店选择关门歇业。仰光曼德勒内比都蒙育瓦等主要城市的道路上冷冷清清。这让人想起了2020年因新冠肺炎疫情封城的场杭州有可能成为下一个一线城市吗?杭州即使进不了一线城市又何妨,只要居住工作感觉好就行了!原先杭州城并不大,老城区也就上城下城西湖拱墅江干等5个市辖区,骑辆自行车,东西和南北,就这么屁大点地方,用不了多长时间,就可美国放水1。9万亿美元,全球经济能否稳住?中国会受影响吗?2021年3月6日美国国会参议院以5049的一票之差投票通过了1。9万亿美元的新冠纾困方案这个方案将是历史上美国规模最大的经济刺激计划之一包括向大多数美国人一次性支付4000亿美元银行产品三年期利率4。96,按月付息,值得存吗?谢谢邀请题主的题目问题没有交待清楚,使人丈二和尚摸不着头脑。但有一点可以肯定,任何国有和地方银行没有当月马上付息的,除非七天自动转,活期,其他没有了。就沿着摸不着头讲吧目前从我市含什么是次贷危机?为什么会爆发次贷危机?相信不少对2007年末美国的次贷危机引发的全球性金融危机的印象都比较深刻。那么,什么是次贷危机呢?为什么会爆发次贷危机呢?次贷危机对我们普通人的生活产生了什么样的不利影响呢?1什么养老保险最后五年最重要吗?你怎么看?养老保险到底哪一年更重要?用一个例子告诉你。对于在职职工来说,只要工作用人单位就需要缴纳社会保险,不存在有选择哪一年缴费哪一年不缴费的问题。所以哪一年的社会保险更重要,这里以灵活就当您的基金亏了5以后,您会怎么做?亏15呢?25呢?基金投资其实非常简单,只要搞懂了赚钱的核心,大概率就能扭亏为盈。一80以上的人基金亏钱都是瞎买乱买。基金投资思路和股市完全不一样。但很多人没有意识到这一点,白白浪费了基金的优势。尤
哈电集团董事长党委书记斯泽夫率队拜访上海电气集团,与上海电气集团党委书记董事长冷伟青举行座谈9月24日下午,哈电集团董事长党委书记斯泽夫率队拜访上海电气集团,与上海电气集团党委书记董事长冷伟青举行座谈,就电气装备行业积极落实碳达峰碳中和目标等方面进行了深入交流。座谈会上,茅台在大环境下还能撑多久?受到疫情影响很多行业都非常的不景气,能够按时发放工资的企业也是很少,当然国家也是出台相关政策来应对。茅台酒这个行业一直都比较的火爆,股票一路飙升,但是近期从各路商家的反馈来看都不是存定期到期后,是取出来重新存,还是该自动转存?你认为呢我们中国人有一个很显著的特点,那就是储蓄率特别高,长期保持在约40的水平。毕竟手里有粮,心里不慌嘛!这部分资金可能很长时间都不会动用到。出于用钱生钱的目的,很多人在银行办理过定期存王健林到底有多强?仅4年就还清3000亿债务,现已重归富豪榜在我国各大城市之中,都能看到万达广场的身影。而万达广场少东家的王思聪这些年来也一直各种负面新闻,受到外界的诸多争议。但最近几年万达的发展却陷入到瓶颈之中,企业负债累累。面对债务危机负债太多怎么办?90后创业卖面,一碗面3块钱,年入几十万辉哥寄语负债后如何快速翻身?这是每一个负债人最关心的问题!对普通人来说,能够支撑起这个目标的,只有创业。但是很多人在不同的行业创业之后,一直是收入平平,甚至还有的在一直亏损。辉哥每股票第一天买进去是9块钱,买了两百股,第二天开盘以后变成了六块,可是变成了300股,这是怎么回事?送股了!股票第一天买进入9块钱,买了200股,第二天股价6元,300股,市值没有变化,这个就是股票送股了,然后除权,就是这样的情况了。这个股票分红的方案,大概是10送5,或者10转一次交8万,到退休一个月给1600块钱退休费合适吗,现在40岁?合适是合适,但是已经没有这样的好事。大家好,我是社保专家思之想之,现在40岁,一次交8万,到退休一个月给1600块钱退休费合适吗?非常划算的事情如果能够一次性补缴8万,然后每月领取华为为什么不上市?什么是上市通俗地讲,上市就是我把公司的资产变成股份的形式,在交易所内把一部分股份卖给公众,让大家一起入股,也就是出让部分股权换取资金。上市对企业有什么好处?大部分企业最大的问题是资李书福造手机,打得什么算盘?未来汽车日报吴晓宇20210925车圈自主一哥,能率先实现自己的手机野心吗?来源网络作者吴晓宇当苹果小米等手机商前赴后继地涉足汽车业时,汽车圈的自主一哥也试图进入对方的腹地。9月2炒股的朋友们,你们都是多少资金入市截止到今天炒到多少了?股市,确实是可以吊丝变成白富美的地方,下面就是股市吊丝逆袭的过程。混沌哥,地地道道的农民,07年入市,刚开始入市资金2万,入市后便一发不可收拾,把打工的工资省吃俭用往股市里投,从0今日油价调整信息9月26日,全国加油站柴油9295号汽油价格今天是2021年9月26日,有料财经带车主朋友一起看一看最新的油价调整动态和全国加油站的今日油价信息。国际市场原油价格涨势如虹牛气冲天!英国伦敦布伦特原油期货价格连涨五周,最新油价