9月中旬,李先生来到史各庄派出所,代表公司对民警认真负责的工作态度连声称赞,并送来一面写有" 打击网络诈骗尖刀 保障人民利益卫士 "的锦旗……近期,昌平警方快速反应,成功拦截一起冒充"公司法人 "电信诈骗案件,为群众止损180余万元 。 事情还要从6月份的一天说起,6月7日,王女士和其同事匆匆忙忙来到昌平公安分局史各庄派出所报警大厅,向民警反应自己被诈骗了。接报警后,派出所民警李骍伯立即接待了王女士,并详细了解了事情经过。 经过简单沟通,李骍伯了解到王女士是某公司的 财务经理 ,当天其正在单位上班,突然接到一个陌生电话,对方自称是昌平税务稽查局的李组长 ,并通知其将在下周对单位进行稽查。随后对方以联系工作为由将王女士拉进了一个群聊,开始王女士还半信半疑,但是看到"公司法人"和"高管" 均在群内,便放松了警惕。 聊了一段时间后, "公司法人" 先是让王女士核实公司账户还有多少钱,随后以给其他公司支付合同款为由,向王女士下达转账指令,要求其迅速支付一笔180余万元的往来款。看到转账要求,王女士还是比较犹豫 的,但是面对"老板"的反复催促 ,王女士最终还是进行了转账。 王女士把相关截图信息转发到公司工作群内,没想到 真正的公司领导对此项钱款全然不知 ,王女士这才发现被诈骗并立即报警求助。 掌握情况后,民警李骍伯第一时间上报。区反诈中心会同派出所立即对相关银行卡进行 资金冻结、紧急止付 ,成功拦截了这笔巨额资金的流失。9月14日,经过警方一系列工作,时隔三个月之久后, 180余万元被全额返还回当事公司对公账户中 ,帮助受害人挽回一笔巨大损失。 其实,群聊中的"税务稽查局的李组长"、"公司法人"和"高管"均是 骗子扮演 。为的就是让王女士信以为真。没想到王女士疏忽大意,加之"老板"一直催促,便打了款,幸亏钱款最终被追回,不然后果不堪设想。 诈骗手法分析 01 主动添加好友 骗子通过不法渠道盗取联系方式,随后伪装成领导、老板等角色,通过微信、QQ等大面积"撒网"添加相关人员为好友。 02 嘘寒问暖拉近距离 骗子用关心工作的口吻,主动提出帮助受害人解决困难,极大降低戒备之心,获取受害人信任。 03 提出转账要求 随后立即提出要求帮忙转账汇款的要求,抓住一般人对领导不敢质疑的心理,有时甚至使用"尽快""马上""立即"这些催促性的词语,既营造了紧张气氛,又利用时间差降低受害人核实转账需求真假的可能性。 警方提示 1、财务人员一定要严格遵守财务制度,收到转账指令后一定要与相关负责人通过见面、电话等方式进行核实。 2、不要相信通过QQ、微信等社交工具下达的转账指令。 3、企业应规范内部财务管理制度,杜绝制度漏洞。 4、电信诈骗犯罪案件破案难度大,群众一定要增强防范意识,遇有情况第一时间报警。