卖惨带货！主播谎称会理石榴滞销，官方介入多号被封

　　空闲时间找一份 ＂兼职＂ ，已成为许多年轻人的赚钱方式，但这也成了诈骗分子眼中的＂肥肉＂，会让你在不经意间掉入犯罪的深渊  。
　　去年10月，自国家决定开展＂断卡动动＂以来，严厉打击出租、出借、出售银行卡和支付账户行为，贩卖银行和支付账户这一黑灰产产业链条一定程度得到有效遏制，但近期， 不法分子却将目标瞄准了以学生为主的年轻群体 ，以兼职、游戏客户充值、跑分（转账交易流水）等为由，引诱这些群体持自己身份证办理银行卡绑定微信或支付宝账户，提供给犯罪团伙使用换取所谓的＂兼职工作＂报酬。这些银行卡被用于洗钱等犯罪活动后，不少年轻人因此被追究刑事责任！令人惋惜。
　　2021年8月18日，宜宾市公安局叙州区分局在叙州区南岸街道一民宿内，成功捣毁一个以王某（男，26岁）为首的洗钱窝点， 当场抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人15人，缴获涉案银行卡32张 。据初步统计，该案洗钱过账流水上亿元 。
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　　＂两卡＂线索骤增，犯罪团伙浮出水面
　　2021年7月下旬以来，宜宾市公安局叙州区分局相继接到＂两卡＂核查线索多达50余条 。线索中所涉及的人员大多为18岁至23年的年轻人，且经常出入酒店、网吧等场所。
　　此类人员的银行卡涉案骤增，引起了分局反诈中心的重点关注。民警对其中几个重点新开卡人员实施抓捕并审讯后发现，涉案嫌疑人多为＂游戏充值＂ 、＂兼职刷单＂ 、＂找快钱＂ 、＂客服招聘＂ 等原因被诱骗到民宿、茶坊、酒店等地，将自己的银行卡、手机微信交予他人帮助电信网络诈骗、网络赌博转账洗钱 。
　　为有效扼制辖区＂两卡＂犯罪攀升态势，分局立即组织刑侦反诈、网安及派出所等部门警力成立专案组。随后，通过进一步综合分析，一个以王某为首专门帮助境外电信诈骗、网络赌博团伙洗钱的犯罪团伙很快浮出水面。
　　循线深挖，嫌疑人悉数落网
　　通过对几个重点＂卡农＂的审讯和组织辨认，专案民警发现部分嫌疑人已经外逃，便即刻对外逃嫌疑人进行网上追逃 。
　　8月14日 ，犯罪嫌疑人毛某（男，23岁）、徐某（男，19岁）、张某（男，20岁）等3人在上海市嘉定区落网 。
　　8月16日 ，犯罪嫌疑人陈某（男，24岁）在厦门市集美区落网 。
　　8月17日 ，犯罪嫌疑人姜某（男，34岁）在成都市高新区落网 。
　　直捣洗钱窝点，打掉犯罪团伙
　　8月18日 ，民警乔装成＂卡农＂向＂串串＂刘某应聘，随后顺利进入洗钱窝点，成功抓获王某、刘某（男，37岁）、谭某（男，22岁）、武某（女，28岁）等团伙重点人物。
　　民警为将此窝点彻底捣毁，就地开展突击审讯 。在公安机关的强大攻势下，王某积极交代了自己与境外电诈集团联系获取洗钱资源，并组织人员洗钱的犯罪事实。随后，民警在王某的配合下，将其发展的下线肖某（男，24岁）抓获，并将带领＂卡农＂前来洗钱的尹某（男，20岁）、叶某（男，19岁）、朱某（男，18岁）抓获，并现场挡获6名准备参与洗钱跑分的嫌疑人 。
　　据办案民警介绍，该团伙分工明确。有人负责帮助各团伙组织招募＂卡农＂，有人维护作案现场秩序并接送＂卡农＂取现，还有专人负责日常杂务。
　　目前，该案已依法刑事拘留16人，监视居住5人 ，案件正在进一步深挖细查中。
　　小编通过搜索发现，该案数十名在校学生的经历 并不是个例。
　　江西南昌某高校4名大学生＂跑分＂被刑拘↓
　　在校大学生帮助他人跑分洗钱，流水金额高达3000万，6人均获刑↓
　　12名大学生帮助转账洗钱，6人被采取刑事强制措施↓
　　单日银行账户流水高达157万，00后大学生因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留↓
　　所谓＂跑分＂就是利用绑定好个人银行卡的微信或支付宝的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。一般来说，佣金的比例在1%到2%之间，也就是说，接一个10000元的＂跑分＂项目，可以赚取100元到200元。由于招募者宣称来钱快、回报高，不少年轻人特别是在校职高学生、大学生参与其中。
　　＂跑分＂平台打着兼职招聘的旗号，招揽找工作群体或兼职人员出借自己的支付账户，通过搭建平台网站，以类似网约车＂抢单＂的模式进行运作。近年来，公安机关加大对搭建平台进行跑分行为的打击力度，不法分子则直接转移至线下，组织他人前往茶坊、民宿、酒店现场＂跑分＂。
　　这些被利用的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动进行收款，其实就是洗钱 。
　　一些不明就里的年轻人参与此类＂兼职＂，在承担经济损失风险的同时，还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准，负相应法律责任。
　　划重点
　　1.所谓＂跑分＂兼职，实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需承担刑事法律责任。
　　2.＂跑分＂过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并受到法律惩处。
　　3.警惕＂跑分＂陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
　　什么是帮助信息网络犯罪活动罪？
　　《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪 ，针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助 的行为独立入罪。
　　要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具，保护好登录账号和密码等个人信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具。侥幸心理不可有，法律红线不要碰，别为蝇头小利毁了大好前程。
　　找兼职让你提供银行卡或者支付账户 ＂跑分＂  的一定是在帮助诈骗或网络赌博团伙洗钱，都是犯罪。
　　、银行卡、网银U盾等账户存款工具，保护好登录账号和密码等个人信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具。侥幸心理不可有，法律红线不要碰，别为蝇头小利毁了大好前程。
　　找兼职让你提供银行卡或者支付账户 ＂跑分＂  的一定是在帮助诈骗或网络赌博团伙洗钱，都是犯罪。